Nos complace anunciar que Sellarès Assessors ha superado exitosamente la auditoría de seguimiento del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) correspondiente al ejercicio 2023. Este informe, emitido el 11 de junio de 2024, reafirma nuestro compromiso con los más altos estándares éticos y legales, promoviendo la transparencia e integridad en todas nuestras actividades.
Principales Conclusiones del Informe
- Cumplimiento de las Recomendaciones Previas: El informe confirma que hemos cumplido con todas las recomendaciones de auditorías anteriores, manteniendo un alto estándar en nuestros procedimientos internos.
- Adecuación de los Procedimientos Internos: Nuestros procedimientos internos, establecidos en el Manual de PBC, cumplen con las normativas vigentes y son adecuados para nuestras operaciones, incluyendo políticas de admisión de clientes y medidas de control interno.
- Formación y Capacitación: Se destaca nuestra inversión continua en la formación de nuestro equipo. En 2024, implementaremos una sesión de formación generalizada en materia de PBC para todos, complementada con materiales formativos para nuevas incorporaciones.
- Canal de Información/Denuncias: En 2023, implementamos un «buzón ético» interno, permitiendo a nuestro personal reportar de manera anónima cualquier conducta sospechosa y contribuyendo a un entorno de trabajo seguro.
- Revisión Aleatoria de Operaciones: La auditoría incluyó una revisión aleatoria de nuevas operaciones y clientes de mayor riesgo. No se detectaron incidencias relevantes, reflejando la eficacia de nuestros controles internos.
- No Comunicaciones al SEPBLAC: Durante 2023, no se comunicaron operaciones sospechosas al SEPBLAC, evidenciando que no se identificaron indicios de blanqueo de capitales en nuestras operaciones.
Compromiso Continuado
Sellarès Assessors sigue comprometido con la mejora continua de sus procedimientos de prevención de blanqueo de capitales. Realizaremos autoevaluaciones anuales y ajustaremos nuestros procedimientos según las mejoras detectadas y los cambios normativos aplicables.
Agradecemos a nuestro equipo por su dedicación y a nuestros clientes por su confianza continua. Para más información, no duden en contactar con nosotros a través de nuestros canales habituales.
